发布文号: 津政办发[2011]26号
各区、县人民政府，各委、局，各直属单位：
为贯彻落实《国务院办公厅关于严厉打击非法集资有关问题的通知》（国办发电〔2010〕2号）精神，全面加强金融法制建设，依法打击非法金融活动，维护经济金融秩序和社会稳定，经市人民政府同意，现就建立区县依法打击非法金融活动工作机制有关问题通知如下：
一、加强组织领导。各区县成立依法打击非法金融活动工作领导小组（以下简称各区县领导小组），由区县人民政府分管金融工作的负责人任组长。在区县金融办或指定机构设立领导小组办公室。各区县领导小组负责本区县反洗钱、打击非法集资、打击非法保险营销和打击非法证券发行等工作；负责属地（注册地）
非法金融活动案件的处置工作。
二、加强宣传教育。各区县领导小组要坚决贯彻国家相关法律法规和政策制度，开展防范和依法打击非法金融活动的宣传教育工作，引导公众增强法律意识和识别能力，促使其自觉远离非法金融活动，从源头上遏制非法金融活动。
三、加强预警监控。各区县要建立疏堵并举、防治结合、实时监测、迅速反应的综合治理机制。认真研究非法金融活动的特点及发生规律，建立部门监管和社会监督等信息采集体系，发现非法金融活动线索后，及时组织有关部门开展调查工作。
四、及时调查定性。按照打早、打小、打苗头的原则，各区县领导小组要高度重视案件举报工作，随时收集案件线索，及时组织对涉嫌非法金融活动进行初步审查，将审查意见报市有关工作领导小组进行认定，根据认定结果开展下一步工作。
五、依法处置案件。对认定为涉嫌非法金融活动的案件，属于市级职能部门行政审批对象引发的，由市级职能部门设立专案工作组，负责案件的善后处置工作；其他涉嫌非法金融活动案件，
由从事涉嫌非法金融活动机构注册地所在区县人民政府设立专案
工作组，负责案件的善后处置工作。
六、严格依法行政。对认定为涉嫌非法金融活动的案件，要按司法程序进行处理。各专案工作组要依照法院的有罪审判进行案件的善后处置工作。
七、确保社会稳定。充分认识非法金融活动的社会危害性和处置工作的复杂性，坚决依法打击组织者和操纵者，依法教育涉案群众，坚决制止此类案件引发的非法聚众活动，及时做好资金清退工作，确保社会稳定。
天津市人民政府办公厅
二○一一年二月二十五日