发布文号: 京公法字[1988]815号
各公安分县局、有关处，各区、县人民法院、人民检察院，市中级人民法院，市人民检察院分院：
现将北京市公安局、北京市高级人民法院、北京市人民检察院《关于处理倒卖外汇案件若干问题的规定》印发给你请遵照执行
１９８８年１２月２４日
附件；
关于处理倒卖外汇案件若干问题的规定
为了维护首都经济秩序和社会治安秩序，根据我国法律、法规和最高人民法院、最高人民检察院《关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》中的有关规定，对处理倒卖外汇案件（包括倒卖外币、外汇兑换券），作如下规定：
一、个人倒卖外汇数额折合人民币在１万元以上，或者非法获利数额折合人民币在３０００元以上的，一般应按投机倒把罪追究刑事责任。
个人倒卖外汇数额折合人民币虽不满１万元，或者非法获利数额折合人民币不满３０００元，但以倒汇为常业、屡教不改，或者是倒汇集团的主犯，情节特别严重的，亦可以定罪追究刑事责任。
对倒卖外汇构成投机倒把罪的，除运用主刑外，应充分适用罚金、没收财产等附加刑。对在倒汇中兼有盗窃、诈骗、抢劫、抢夺等行为，构成犯罪的，应数罪并罚。
二、进行倒汇活动，有下列情节之一，尚不够追究刑事责任的，应予以劳动教养。
（１）向外国人、华侨或港澳台人员进行纠缠，强行范换外汇，扰乱治安秩序，影响恶劣的；
（２）伴有辱骂、殴打、哄抢、欺诈、偷窃等行为，严重扰乱社会洽安秩序的；
（３）因倒汇受过３次以上行政处罚，仍不改悔，继续进行倒汇活动的；
（４）倒汇集团的一般成员，或者跨省市流窜进行倒汇活动的；
（５）倒汇数额较大，但有特殊情节，可以不追究刑事责任的。
三、在公共场所进行倒忙活动，有扰乱公共秩序行为的，按《治安管理处罚条例》第１９条予以处罚。
四、非以倒卖营利为目的而私自购买外汇，或者偶将个人合法持有外汇私自出卖的，由办案单位移交管汇机关或者工商行政管理机关处理。
五、查处倒汇案件，应依照《刑事诉讼法》的有关规定，认真收集证据，深挖犯罪，做到基本事实清楚，基本证据确凿。倒卖外汇的数额，按已成交或已谈妥尚未来得及成交的价格计算。
六、公安机关查处倒汇案件收缴的外币、外汇兑换券，由办理案件的分县局和业务处列出清单，拍实物照片后，统一交北京市外汇管理机关处理，不得截留、挪用。外汇管理机关的收据，作为证据入卷。