发布文号: （９７）汇管函字第２３６号
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，深圳分局：
最近，我局接到上海分局来文反映在上海市发现一些境内居民个人以购书、买药为由，向银行申请汇出外币，参与一种在境外购买被称为“ＪＯＫＥＲ ８８”彩票的多层次传销活动，这种活动发起在上海，但在北京、浙江、云南等地也时有发生。我们认为，这种传销活动不符合国家对经常项目项下境内居民个人用汇的供汇原则，易造成国家外汇的大量流失，扰乱国家对境内居民个人经常项目项下外汇的正常管理，同时，也可能引发各种社会问题。希望各分局对所辖地区的银行加强监管，对于境内居民个人用汇应严格按照我局发布的《境内居民外汇存款汇出境外的规定》和《境内居民因私兑换外汇办法》审核用汇真实用途，各分局可根据所辖地区的实际情况，采取措施加强监管，以保障境内居民个人的正常用汇。现随文转发国家外汇管理局上海分局“关于境内个人汇出外汇购买彩票的情况报告”供各分局参阅。